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lavagem de dinheiro

Senadora Soraya Thronicke apresenta parecer da CPI das Bets com indiciamento de Virginia e Deolane

Virginia e Deolane são indiciadas na CPI das Bets por crimes ligados a casas de apostas

G1 A relatora da CPI das Bets, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), pediu em seu parecer 16 indiciamentos, entre influenciadores, empresários e representantes de

10/06/2025
Policiais cumprem mandados da Operação Eclipse contra facção criminosa em Mato Grosso

Operação Eclipse desarticula facção criminosa que lavou R$ 22 milhões em Mato Grosso

Da Redação A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Água Boa, deflagrou na manhã desta quinta-feira (5.6), a terceira

05/06/2025
Policiais em ação durante operações contra lavagem de dinheiro em Mato Grosso

Operações Minerva e Destino Final 2: facção usava mulheres em lavagem de dinheiro no MT

Da Redação A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso (FICCO/MT) e o Grupo de Atuação Especial

07/05/2025
Influenciadora Emilly Souza em viagem internacional, investigada por envolvimento com apostas ilegais.

Influenciadora Emilly Souza está foragida da justiça

Gazeta Digital Foragida na Justiça, a influenciadora Emilly Souza ostenta uma vida luxuosa nas redes sociais. A jovem foi um

02/04/2025
Agentes da Polícia Civil cumprindo mandados contra estelionato em Nova Iguaçu e São Vicente.

Operação da Polícia Civil de MT desarticula rede de estelionato e lavagem de dinheiro em Nova Iguaçu e São Vicente

Mídia Jur A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Estelionato e Outras Fraudes

23/01/2025
Polícia Federal em ação na Operação Sisamnes investigando corrupção no Judiciário.

Justiça aponta compra de imóveis para lavar dinheiro de venda de sentenças

Primeira Página Na 2ª fase da Operação Sisamnes, nesta sexta-feira (20), a Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão,

20/12/2024
Influenciadores digitais presos na Operação 777 por jogos de azar online.

Operação 777: Influenciadores digitais são presos por divulgarem ‘jogo do Tigrinho’ e lavagem de dinheiro

Mídia Jur A Polícia Civil, por meio das Delegacias Especializadas de Defesa do Consumidor e de Estelionato e Outras Fraudes

27/11/2024
Justiça Federal solta presos da Operação Bilanz em Cuiabá após audiência de custódia.

Justiça libera investigados da Operação Bilanz em Cuiabá

Primeira Página Os seis presos na Operação Bilanz foram soltos na noite dessa quarta-feira (30) durante audiência de custódia pela

31/10/2024
Gusttavo Lima em investigação sobre lavagem de dinheiro, MP aponta fragilidade nas provas.

Ministério Público destaca fragilidade nas denúncias contra Gusttavo Lima

Metrópoles Parecer assinado por cinco promotores do Grupo de Inteligência do Ministério Público (Gaeco) de Pernambuco aponta insuficiência de provas

10/10/2024
Deolane Bezerra presa durante Operação Integration em investigação sobre casas de apostas Vai de Bet e Esportes da Sorte.

Justiça de Pernambuco determina soltura de Deolane Bezerra e investigados da Operação Integration

A Justiça de Pernambuco tentou a libertação da influenciada e advogada Deolane Bezerra na noite desta segunda-feira (23). A decisão

23/09/2024
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